Ульяновцы незаконно вывели в Казахстан более 58 млн рублей через фиктивную фирму

Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Было установлено, что члены преступной группы использовали фиктивную коммерческую организацию, чтобы делать валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на сумму более 58 млн рублей на банковский счет нерезидента, зарегистрированного в Республике Казахстан, с представлением кредитному учреждению, обладающему полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также мы недавно писали, как в Ульяновской области мужчина три года занимался торговлей без лицензии.

Заработал 25 млн рублей: три года житель Новоспасского района занимался незаконной торговлей

На него завели уголовное дело