В Ульяновской области выявили более 30 фиктивных компаний за год

В Ульяновске было возбуждено уголовное дело о создании ложной компании через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что в мае 2022 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества ООО «Актив-У», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена. В прокуратуре отметили, что данная компания «работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует».

А 10 октября аналогичное уголовное дело было возбуждено по факту создания ложной организации по подставным документам. Житель Тольятти зарегистрировал в Ульяновске ООО «Монро», от имени которого также совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

В прокуратуре рассказали для kommersant.ru, что всего за 2023 год сотрудниками прокуратуры было выявлено более 30 фиктивных компаний в Ульяновской области.